НалогоНЕплательщики становятся объектами пристального внимания со стороны налоговых и правоохранительных органов

26.09.2022

Cотрудниками правоохранительных органов республики пресечена деятельность преступного сообщества, которое занималось обналичиванием денежных средств. Сообщество организовано 35-летним уфимцем. В отношении него и его сообщников возбуждены уголовные дела по
ст. 173.1 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вывод денег из хозяйственного оборота пользователями услуг по обналичиванию денежных средств осуществляется путем оформления фиктивных операций с использованием «площадок» сомнительных организаций и транзитных фирм, что влечет неправомерное завышение расходов по налогу на прибыль организаций и вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС) с неуплатой причитающихся сумм налогов.

 В этой связи в рамках совместной работы с правоохранителями, сотрудники налоговых органов региона определяют пользователей услуг выявленного преступного сообщества с проведением контрольных мероприятий и установлением неправомерных схем, направленных на уклонение от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.

Таким образом, работа продолжается не только в отношении организаторов фирм-однодневок, но и руководителей вполне реальных организаций со стабильным оборотом, которые, пользуясь такими площадками, нарушают налоговое и уголовное законодательство.

Для установления пользователей площадок, получивших выгоду, налоговыми органами с использованием программных комплексов и аналитических инструментов на постоянной основе детально анализируются взаимоотношения организаций между собой и выявляются максимальные риски нарушения законодательства о налогах и сборах.

В налоговых органах имеется информация о признаках уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль организаций с неправомерным применением фиктивных операций в отношении не только выявленной площадки, услугами которой пользовались более 50 организаций-выгодоприобретателей, но и  по другим площадкам и их пользователям, в отношении которых ведется совместная работа налоговых и правоохранительных органов, направленная на пресечение преступной деятельности и возмещение ущерба, нанесенного бюджету.

 

Пресс-служба УФНС по РБ

Вестник малого бизнеса

Фонд в соцсетях

Продукты для бизнеса